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亞馬遜歐洲站開始引入BAP審核,比KYC更加難過!!!

點擊:55    發布時間:2019-06-06

6月5日消息,有賣家爆料稱:亞馬遜歐洲站招商經理通知,歐洲站開始借鑒美國,引入BAP(Bad Action Prevention)審核!

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此前有賣家反映:3月剛注冊的歐洲站新賬戶,剛下來就被凍結,已經按照要求重新提交了資料但是一直沒有收到回信。

在收到亞馬遜7封郵件之后,賣家的listing被移除,資金不會轉給賣家并且會凍結3個月甚至更久,賣家需要配送已經收到的訂單以避免更多后果。

此決定基于亞馬遜審核了賣家的賬戶和提供的資料,績效團隊還表示之后不會再回復郵件。

郵件如圖:

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該賣家表示,前三次提交的資料有點不符亞馬遜規則,后面重新提交亞馬遜就沒回過郵件,目前賬號也沒有申訴回來。

我們來看一下亞馬遜最初發送的審核通知:

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我們在第7封郵件看到了“BAP”字樣,由此判斷,該賣家是受到了亞馬遜歐洲站新引入的BAP審核。

據了解,BAP不同于KYC,由不同的亞馬遜團隊審核,因此提交的資料也于KYC要求的不一樣。

BAP的表現情形及解決方法如下:

1、注冊階段被suspended,要求后臺appeal或者發送材料到seller performance,請賣家立即發送營業執照&法人水電煤賬單(別的賬單都不行!信用卡也不行!)到績效通知中的郵箱進行申訴。

2、運營階段:后臺說信用卡無效要求更換信用卡,賣家如果更換信用卡了,會說信用卡無法驗證,然后被關賬號。

這種情況暫時沒有解決方案,需要賣家準備好第一點中的材料,準備申訴,請務必聯系自己的招商經理。

3、賣家收到郵件,說24或者72小時內有人聯系,需要按照指示跟新緊急聯系人電話,或者在后臺主動要求seller support電聯,搞清楚需要提供的材料并提交驗證。

注意:

BAP審核現在通過率極低,所以碰到的話,可以準備新的材料來注冊了!

此前,最讓歐洲站賣家頭疼的是KYC審核,那小編就再跟大家說明一下KYC審核的相關知識

一、KYC審核是什么?

KYC是Know Your Customer的簡稱,它是反洗錢 (AML anti-money laundering)和預防腐敗的制度基礎,根據歐洲監管機構的有關要求,亞馬遜需要對在包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等歐洲國家開店的賣家進行身份核實(簡稱KYC審核)。
KYC審核簡單來說就是對帳戶持有人的條件審查和備案(對平臺賣家身份審核),賣家只有通過亞馬遜驗證團隊的審核后,才能在其歐洲平臺上銷售。

二、KYC審核資料

對于歐洲賣家來說,KYC審核是賣家必經的過程,一般情況下,當賣家的累計銷售金額超過5000歐時,賣家就會收到KYC審核通知。

1、Business Registration Extract(工商注冊信息)
工商注冊信息即公司營業執照掃描件,賣家需提供清晰彩色掃描版的,且大陸公司和香港公司有所不同。
大陸公司:營業執照
香港公司:公司注冊證明書+商業登記條例
注意:個人賣家無需提供!

2、Primary Contact Person/Beneficial Owner(首要聯系人和受益人)證件
這里需要提供相關人員的護照掃描件,如果沒有護照,可以提供身份證(正反面)和戶口本本人頁的掃描件。
受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人。

3、A copy of household expenses from the following list(首要聯系人和受益人的日常費用賬單)
賣家需提供以下任意一項費用的賬單:水、電、燃氣費用賬單,固定電話賬單,手機話費賬單,網絡費用賬單,個人信用卡賬單,稅務,保險及社保賬單等,賬單需由正規公共事業單位出具。
賬單要求:開具日期在90天以內,地址要與之前錄入賣家平臺的首要聯系人或受益人的居住地址相符,如果無法提供上述賬單,也可以提供個人暫住證或者臨時居住證。

4、A copy of business expenses from the following list(公司費用賬單)
賣家可以提供以下任意一項費用的賬單:比如水、電、燃氣費用賬單,固定電話賬單,手機話費賬單,網絡費用賬單,銀行對賬單,稅務,保險及社保賬單等。
注意:一般情況下,大陸公司無需提供,香港、臺灣注冊公司必須提供。
賬單要求:開具日期在90天以內,公司名稱要與之前錄入賣家平臺的公司法定名稱相符,賬單地址和營業執照地址或實際運營地址相符,而且以上賬單必須由公共事業單位出具。

5、Proof of bank account ownership(對公銀行賬戶對賬單)
賣家需提供一張公司對公的銀行賬戶對賬單,任何銀行開立的都可以。
賬單要求:

a、須有清晰的銀行logo或銀行名稱
b、需有公司名稱,公司名稱要與營業執照上的一樣
c、需有銀行賬號
d、賬單可以無日期,如果有日期,日期時間需在 12 個月內
注意:賬單須為紙質賬單掃描件,不接受電子賬單,如需保密,可自行遮蔽流水往來記錄。

6、Proof of Foreign Account(收款人的境外銀行賬戶)
賣家可使用公司對公賬戶或者公司受益人的個人賬戶作為收款賬戶。

來源:跨境知道

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